• “中奧獵手”橫空出世,讓資金監管沒有“死角”

    點擊數: 875  發布時間: 2020-12-10 17:55:43

    網絡賭博、電信詐騙、地下錢莊、各類套路貸……


    近年來,各類新型犯罪不斷增多,并呈現出專業化、隱蔽化、網絡化等特點,而這些案件往往涉案人員多、波及地域廣、涉案金額大,其背后往往伴隨著四方支付、暴力催收等違法犯罪行為,危害著國家金融安全和社會穩定。


    面對當下的各種“技術犯罪”形式,傳統資金偵查手段已經明顯不能與現在的高效率、快節奏的實戰需求相適應,“中奧獵手”數據偵查研判工具讓經濟類刑事案件偵查沒有“死角”,讓各類資金犯罪無處遁尋。




    01

    資金監管三大“痛點”


    來自警方的資料顯示,面對新型技術犯罪,案件偵查經常會遇到多重難題。歸納起來,主要是“三大核心問題”:


    第一,資金流水數據格式差異大,數據融合難。資金分析數據來源多,不同銀行或三方的資金數據格式千差萬別,需人工轉換成統一格式,工作量大,價值卻不高。


    第二,案件相關流水數據體量大,數據分析難。新型案件如詐騙案或涉眾型案件,涉案規模從幾百萬到上百億不等,待分析的流水幾十萬至幾千萬條,資金關系錯綜復雜,傳統的人工破案方式不能滿足快速偵破案件的要求。


    第三,犯罪手法呈現團隊化、專業化,隱蔽化趨向,賬戶發現難。傳統模式的分析結論與偵查員本身偵查經驗有直接關系,缺乏一套從枯燥、抽象數據中抽絲剝繭,快速發現資金鏈路和資金走向的智能工具;




    傳統資金偵查手段已明顯不能與高效率、快節奏的實戰要求相適應,亟需一套操作簡單,分析智能的實戰分析工具,助力案件的研判分析。


    02

    中奧“獵手”橫空出世


    針對這些實戰中面臨的“痛點”,中奧科技全力支持杭州公安專班,充分發揮中奧科技大數據和人工智能算法方面的優勢,聯合開發“獵手”資金分析工具,重點從數據標準化、關系可視化和分析智能化三個方面進行突破。


    “獵手”資金分析工具通過數據清洗,解決了資金流水來源多、標準不一、數據融合難的問題,關系可視化解決了傳統分析模式枯燥,資金鏈路發現難的問題。結合專家經驗搭建的智能算法模型,解決了資金穿透難、重點賬戶難發現的問題。


    同時,在產品設計和規劃過程,還使用了一些革新技術。比如,機器學習技術,實現數據導入的智能學習,新適配的資金流數據在完成導入一次后,自動記憶識別;面向場景的知識圖譜構建技術,通過結構化數據的動態事件圖譜構建技術與圖譜構建之后的圖譜推理技術,讓應用模型更接近偵查民警的偵查思維,支持與人檔信息打通,基于圖譜完成人員標簽、資金賬戶、賬戶關系等多維度構建資金賬戶的關聯分析。


    “該工具針對各類不同資金流水格式的數據,通過數據融合、可視化推演和智能分析等功能,為偵查民警提供‘清洗匯集-業務建模-智能分析-落地打擊’的一站式服務。”




    “獵手”在數據標準化上,可自動實現各類數據的清洗,轉換成統一格式;在分析智能化方面,可在屏幕上自動合并對手名下的多賬戶數據,清楚的展現了主賬戶與對手賬戶資金的資金流向和交易頻次、交易金額、交易差額等信息。


    中奧科技有一支博士、碩士等海歸、985為主的算法團隊,根據網貸專班技戰法和專家經驗,研發了面向涉眾型案件的歸集過橋等多個算法模型,幫助專班民警發現了重要的資金轉移鏈路,為案件的快速偵結和追贓完損發揮了重要作用。


    中奧“獵手”資金數據智能分析研判工具,填補傳統人工“剝筍”式的資金分析模式,快速精確刻畫資金流閉環,3.4萬+日上傳流水、2.5萬億+累計研判資金,協助杭州市公安局網貸專班偵破案件


    03

    牢筑“資金安全”防火墻


    “中奧科技可以面向全警種模型定制化開發,不同的警種,不同類別的案件,偵查思路和技戰法是不同的,面向經偵、地下錢莊和網貸的技戰法都是不一樣的。”


    在偵辦某涉眾型案件過程,“獵手資金分析工具是以資金流出為基礎,通過資金流分析,明確‘錢從哪里來?誰在操控錢?錢去了哪里?’,挖掘主賬戶與對手資金的關系,可結合公安的技戰法,對幾千萬條資金流水進行穿透分析,通過智能算法模型主動推送重點賬戶和重要線索,為案件偵查提供有力的智能導偵。”


    目前,通過中奧“獵手”資金數據智能分析研判工具,正為越來越多的警種在各類案件偵辦過程中提供智能分析服務。同時,中奧科技參與浙江省廳涉網新型犯罪研究,正在解決“傳統+新型”犯罪的新難題,筑起了資金監管的“防火墻”,為保障城市的金融安全和社會穩定默默奉獻。


    12月7日,公安部黨委副書記、常務副部長王小洪在“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓聯系點浙江杭州市公安局檢查指導工作,并在杭州市公安局召開座談會。期間,王小洪副部長還來到杭州市公安局經偵網貸處置專班和指揮中心,檢查防范化解重大金融風險、智慧警務建設等工作,并要求他們依托數字經濟發展優勢和先進科技手段,著力構建現代警務新模式,不斷提升公安工作核心戰斗力,更好維護社會大局穩定。現場,杭州市公安局演示了唯一跨平臺跨網絡的資金分析平臺——“獵手”,并介紹了“獵手”資金數據分析工具助力專班追贓挽損的實際案例,和通過追贓挽損攻堅戰決策輔助平臺取得的戰果。


    此外,該平臺還在2019全國公安基層技術革新評比中獲得了一等獎。


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